MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, siendo las 10:30 am. del día 03 de Julio del 2015, se llevó a cabo la sesión de junta general de socios de la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAC, en su sede social ubicado en………., Distrito de ………………Provincia de xxxxxxxxxxxxxxx, Departamento de xxxxxxxxxxxxxxx, con la participación de los siguientes socios:

1.        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular de 500 acciones del capital social, de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

2.        xxxxxxxxxxxxxxxxxx titular de 500 acciones del capital social, de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

3.        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx titular de 500 acciones del capital social, de un valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Con la finalidad de tratar  los puntos contenidos en la Agenda convocada por la Gerencia General:

Presidencia y Secretario; se designó como presidente de la junta a don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y como secretario del mismo a don xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 124 de la mencionada Ley, el presidente declaró válidamente instalada la presente junta General de Accionistas

AGENDA:

1.-    Nombramiento o ratificación del Gerente General.

2.-    Sustento de los Aportes Dinerarios de cada socio frente a la denuncia penal que se ha interpuesto en contra del Accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por supuesto lavado de Activos, que pueden perjudicar la imagen de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, frente a su normal desenvolvimiento, por las acciones u omisiones de sus accionistas.

3.-    Incremento de capital.

4.-    Contratación de un asesor legal para la defensa de los derechos e intereses de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

INFORMES: Luego de aprobado la agenda precedente, se llevaron a cabo los siguientes informes:

1.-    En relación al primer punto, el Presidente informa que habiéndose cumplido el periodo el nombramiento del Gerente General y de las demás gerencias el 18 de marzo del año 2015, es necesario la renovación o nombramiento del Gerente General, y ratificación de todos los actos celebrados por la Gerencia General xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con la finalidad de garantizar la buena marcha institucional de la Empresa xxxxxxxxxxxxxxx. Pase a orden del Día.

2.-    En relación al segundo punto la gerencia toma en conocimiento el oficio que se le hizo llegar a la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx; OFICIO Nº 1327 – 2015 REGPOL-A-DIVPOS-HZ/DIV/CAJ –HZ-DEPINCRI-LA-PNP-HZ, donde se solicita la presentación de libros contables de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx desde su creación hasta la fecha y se acredite el aporte dinerario efectuado por cada socio para la constitución, construcción y funcionamiento de la estación de Servicios xxxxxxxxxxxxxxxx. Así mismo se tiene conocimiento de la denuncia que se ha interpuesto en contra del socio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por supuesto delito de lavado de activos tal como fluye de la carpeta fiscal 130-2015, siendo ello uno de los motivos por el cual es necesario justificar los aportes dinerarios de cada uno de los socios, con la finalidad de no perjudicar la imagen de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx frente a su normal desenvolvimiento por las acciones u omisiones de sus accionistas. Pase a orden del dia.

3.-    Con relación al tercer punto la Gerencia informa que a la fecha se tiene como aporte de constitución la suma de S/. 500.00 de cada socio suscrito y pagado. Sin embargo los socios en general vinieron realizando aportes dinerarios extraordinarios así como no dinerarios para la construcción del grifo, lo cual es necesario incorporarlo como aumento de capital a favor de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a fin de hacer frente al incremento de las actividades y de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo y una mejor distribución del reparto de utilidades. Paso a orden del día.

4.-    En relación al cuarto punto, viendo los problemas que tiene la empresa y cada uno de los socios a nivel legal y judicial nos vemos en la obligación de contar con el asesoramiento de un abogado para la defensa de los derechos e intereses de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx. Paso a orden del día.

ORDEN DEL DIA

Visto y oído los informes precedentes y luego de una amplia deliberación la junta general de accionistas adopto los siguientes acuerdos:

Acuerdo 1.- en relación al primer punto la Junta General de Accionistas acuerda ratificar al señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como Gerente General por el periodo de dos años. Así mismo la Junta General de accionistas acuerda ratificar y convalidar los actos, contratos y operaciones jurídicas celebrados por el Gerente General desde el dieciocho de marzo del dos mil quince al tres de junio del dos mil quince, fecha de realización de la presente sesión, otorgándole plena validez jurídica a los mismos, no pudiendo ser objeto de acciones de nulidad, anulabilidad o impugnación por razones atribuibles o deficiencias en la representación.

Finalmente la junta General de accionistas acuerda delegar facultades para que la Gerencia General contrate directamente al Gerente de operaciones y gerente administrativo de ser necesarios para garantizar la buena marcha de la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quedando facultado para suscribir los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin restricción de ninguna clase.

Acuerdo 2.- En relación al segundo punto el accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx propone que la presentación del aporte dinerario sea para el ocho de julio del dos mil quince, asimismo el accionista xxxxxxxxxxxxxxxxpropone que la presentación de los aportes dinerarios sea a partir del día dieciséis de julio del dos mil quince; en este acto, sometido a votación ambas propuestas la Junta General de accionistas por mayoría acuerda que la fecha de presentación de los aportes dinerarios sea para el día ocho de julio del dos mil quince.

Acuerdo 3.- respecto al tercer punto la Junta General de accionista acuerda que el incremento de Capital se realizara en la próxima sesión como agenda única, una vez que se determine el aporte dinerario y no dinerario efectivo de cada socio previa documentación que así lo sustente.

Acuerdo Nº 4.-     Respecto al cuarto punto, la Junta General de accionistas acuerda tomar los servicios de un Abogado para el caso penal Nº 130-2015 Delegando facultades al Gerente General  para que contrate los servicios del profesional requerido, en salvaguarda de los derechos e intereses de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

En este estado, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas a horas 04.00 pm del día 03 de julio del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta por los presentes, de lo que dio fe el secretario..